panama papers 2019

Is the U.S. Dies hat er in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Buenos Aires von Dezember 2007 bis 2015 nicht offengelegt. Wegen des Widerspruchs zu diesen strengen Compliance-Richtlinien wurde der Fall Rosberg aus den Panama-Papieren veröffentlicht.[56]. April 2016 erklärte Damiani seinen Rücktritt aus der FIFA-Ethik-Kommission. Mit dem Brief sollte Druck auf die Teilnehmer der von der britischen Regierung initiierten Konferenz gemacht werden. [15], Nach einer ICIJ-Analyse haben über 500 Banken sowie deren Tochtergesellschaften und Niederlassungen rund 15.600 Briefkastenfirmen über Mossack Fonseca registriert, die britische HSBC und die mit ihr verbundenen Unternehmen allein 2300. [32] Erneut nahm Putin am 14. Die Performance von Anzeigen und Inhalten kann gemessen werden. An der Recherche zu den Panama Papers und ihrer Aufbereitung für die Öffentlichkeit waren 376 Journalisten aus 76 Ländern beteiligt. [58], Am 22. Das Uranvorkommen war ergiebig, insgesamt spendete Guistra etwa 100 Millionen Dollar an die Stiftung. [60], Im Oktober 2020 wurden Gründer Mossack und sein früherer Geschäftspartner Mora zur weltweiten Fahndung ausgeschrieben, nachdem Haftbefehle durch das Amtsgericht Köln wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung erlassen worden waren. [89][90][91], Das Gemälde war Eigentum des jüdischen Kunsthändlers Oscar Stettiner, dem es während der Nazi-Herrschaft geraubt und kurz vor der Befreiung von Paris zwangsversteigert wurde. [134] Ein Jahr später spendete Giustra 30 Millionen Dollar an die Clinton-Foundation. Crucial piece of the puzzle: Company ownership. [156], Im April 2017 erhielt der ICIJ den Pulitzer-Preis für Hintergrundberichterstattung. Das Unternehmen hofft, weitere Sachverhalte im Zusammenhang mit dem eigenen Schmiergeldskandal aufklären zu können. April 2016 gab die Hypo Vorarlberg bekannt, dass Vorstandsvorsitzender Michael Grahammer das Unternehmen verlässt. April 2017 entschied der pakistanische Supreme Court zunächst, dass nicht genügend Beweise für eine Verurteilung vorlägen. Man wolle die Originale im Haus haben und sich nicht nur auf Wirtschaftsprüflinge verlassen. Da die bedeutende Auszeichnung nur an US-amerikanische Journalisten verliehen wird, ehrte der Laudator Mike Pride bei der Übergabe alle international beteiligten Medien und Journalisten.[157]. Die Forscher bezogen sich ausdrücklich auf Enthüllungen der Panama Papers, um ihren Punkt zu unterstreichen, dass es auch keine ökonomische Rechtfertigung für Steueroasen und deren Geheimhaltung gebe. [76] Unmittelbar nach Bekanntwerden der Panama Papers-Affäre kündigte die Finanzstaatsanwaltschaft an, auf Basis der veröffentlichten Dokumente Ermittlungen gegen mögliche Steuerhinterzieher einzuleiten[77]. Ende Mai 2017 wurde Juncker von einem Untersuchungsausschuss des Europa-Parlaments unter anderem zu der Briefkasten-Affäre in Panama (Panama Papers) befragt.[83]. [96], Laut dem Wochenmagazin Falter, das zu den Medien gehört, die im Fall der Panama Papers recherchieren, sind viele mittelständische Unternehmen des Landes in den Daten von Mossack Fonseca zu finden. Am 12. [145][146][147], Kurz nach den Enthüllungen veröffentlichte der Guardian ein anonymes Interview mit der Person, die die Daten ursprünglich der Süddeutschen Zeitung zugespielt hatte. [129] Zudem liegen in der Nähe der USA einige englischsprachige Steuerparadiese wie die Cayman-Inseln und die Bahamas. Bei den Dokumenten handelt es sich um rund 11,5 Millionen E-Mails, Briefe, Faxnachrichten, Gründungsurkunden, Kreditverträge, Rechnungen und Bankauszüge als PDF-, Text- sowie Bilddateien aus den Jahren 1977 bis 2016. Rund 4,2 Millionen Euro an Steuermehreinnahmen wurden bis dahin nacherhoben. Ausweislich der Panama Papers verbarg sich hinter der Offshore-Firma „International Art Center“ (IAC) der milliardenschwere, in Monaco ansässige Kunstinvestor David Nahmad. [109], Laut Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) werden Berichte über die Panama Papers in Russland heruntergespielt und von inländischen Medien zensiert. Der deutsche Privatagent Werner Mauss, der auch schon von Bundesnachrichtendienst und Bundeskriminalamt eingesetzt wurde, führt oder führte über die Kanzlei Mossack Fonseca ein Dutzend Briefkastengesellschaften. [14], Daneben enthalten die Daten die Namen von Drogenschmugglern, Terroristen sowie von Firmen, die auf Sanktionslisten stehen. Roman Shleynov, der Regionaldirektor der internationalen Journalistenorganisation OCCRP, nannte dies ein „politisches, nicht verfahrensrechtliches“ Problem, entgegen der von der Staatsanwaltschaft mit „Verfahrensproblemen“ begründeten Haltung. [87], Die Panama Papers legen nahe, dass Briefkastenfirmen auch dazu genutzt werden, den Besitz von NS-Raubkunst zu verschleiern. [10] Solche sogenannten Briefkastenfirmen können sowohl legalen Zwecken dienen wie der Anonymisierung von Vermögensverhältnissen oder der Steuervermeidung als auch illegalen wie der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche oder der Umgehung von Sanktionen. [151] In dem Brief wurden zwei Maßnahmen genannt, um gegen den Missbrauch von Briefkastenfirmen vorzugehen: Konzerne sollen auf globaler Ebene verpflichtet werden, öffentlich aufzuschlüsseln, wo sie wie viele Steuern bezahlen, und öffentliche Register sollen die wirtschaftlich Begünstigten jedes Unternehmens aufzeigen. [60], Bis 2019 wurden 1522 deutschen und ausländischen Firmen identifiziert und mehr als 257.000 Dokumente an Behörden im Inland und 32.000 über Offshore-Firmen an internationale Finanzbehörden weitergereicht. Nutzen Sie zeit.de mit weniger Werbung und ohne Werbetracking für 1,20 €/Woche (für Digital-Abonnenten nur 0,40 €/Woche). [30] BBC und CNN waren nach der Veröffentlichung nicht mehr zu empfangen und auch andere ausländische Websites wurden geblockt. [12], Mossack Fonseca selbst schloss im März 2018 für immer. Um der Nutzung mit Werbung zuzustimmen, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Er rief alle Kanzleien in El Salvador, die mit Mossack Fonseca kooperieren, auf, sich bei der Staatsanwaltschaft zu melden. [18], Die Süddeutsche Zeitung (SZ) will weder die Originaldokumente veröffentlichen noch Strafverfolgungsbehörden die Rohdaten zur Verfügung stellen. [13], In den Panama Papers finden sich die Namen zahlreicher Prominenter aus aller Welt, etwa die von 143 Politikern, darunter frühere und noch amtierende Staats- und Regierungschefs. Die Panama Papers umfassen 11,5 Millionen Dokumente - mehr als die von Wikileaks veröffentlichten Botschaftsdepeschen, Offshore-Leaks, Lux-Leaks und Swiss-Leaks zusammen. Die Sachbearbeiter haben einen direkten Draht zu Behörden und die Anträge werden teilweise im Dutzend übermittelt. Die Original-Dokumente wurden dagegen nicht veröffentlicht.[8]. Steven Soderbergh erzählt in dem Netflix-Film "Die Geldwäscherei" die Steueroasen-Enthüllungen der Panama Papers als Farce. Daraufhin demonstrierten zwei Tage lang Zehntausende vor dem Parlament in Reykjavík und forderten den Amtsverzicht des Regierungschefs. [143] Ende 2016 wurden insgesamt 43 wohlhabende Personen untersucht. April 2021 um 19:12 Uhr bearbeitet. Die Süddeutsche Zeitung war die erste Institution, die antwortete. Danach weisen Unterlagen aus dem Jahr 2001 ihn als Gründungsgesellschafter der Briefkastenfirma Morclan Corporation aus, die zunächst auf den Britischen Jungferninseln, später auf Guernsey registriert war. Straftaten müssten verfolgt werden, aber das Instrument der Briefkastenfirmen werde gebraucht. [85] Später wurden weitere Korruptionsvorwürfe auch gegen Muscat selbst und seinen Stabschef Kenneth Schembri laut. Die Daimler-Richtlinie für integres Verhalten fordert dagegen unternehmerisches Handeln nach ethischen Grundsätzen, ein integres Geschäftsgebaren, sowie Transparenz und Verantwortungsbewusstsein. [Die] Süddeutsche Zeitung [ist] Teil einer Medienholding, die wiederum dem amerikanischen Unternehmen Goldman Sachs gehört. Millionen Dokumente über Briefkastenfirmen in Steueroasen sind enthüllt worden. Panama Papers è un film di genere drammatico del 2019, diretto da Steven Soderbergh, con Meryl Streep e Gary Oldman. So hat Mossack Fonseca bis 2007 Kunden der Deutschen Bank dabei unterstützt, mehr als 400 solcher Gesellschaften zu gründen. April 2016, ROUNDUP Bafin erhöht Ermittlungsdruck auf Banken wegen Panama-Papers, Bafin prüft Panama-Geschäfte - Aufseher legen härtere Gangart ein, FGR allana oficinas de Mossack Fonseca por el caso 'papeles de Panamá', Pakistans Premier stürzt über "PanamaPapers", Knall in Panama: Joseph Stiglitz und Mark Pieth werfen hin, Panama Papers: Prominente Experten verlassen Panama-Komitee, Panama-Papers: Kanzlei Mossack Fonesca erstattet Anzeige, Panama Papers – Wie Mossack Fonseca mit Recht und Gesetz umgeht, Kreml warnt vor bestellter Medienattacke auf Putin, Panama Papers – Was die Panama Papers in Russland auslösen, https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/28/80689-s-panamy-vydachi-net. [19] Zudem dürfen die Dokumente, da sie rechtswidrig erlangt wurden, in einigen Staaten nicht vor Gericht verwendet werden, würden die beteiligten Medien sie zugänglich machen. Sie erleichtern auch den globalen Handel mit illegalen Kulturgütern, etwa bei Plünderungen antiker Schätze, Museumsdiebstählen, Raubgrabungen, Fälschungen und Fehlzuschreibungen. Gegen 22 von ihnen wurden Ermittlungen aufgenommen, es konnten Verbindungen zu acht laufenden Ermittlungen geschlossen werden. Am 27. Mauricio Macri, der argentinische Präsident, wird in den Panama Papers als Direktor der Fleg Trading Ltd. und der Kagemusha S.A. geführt, die sein Vater, der Großunternehmer Franco Macri, bis 2009 besessen hat. [95], Am 6. [97], Am 28. Knapp 3100 Gesellschaften in Steuerparadiesen weisen Spuren zu Anwälten und Finanzexperten in Miami, New York und anderen US-Städten auf. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen und Inhalte besser zu personalisieren. È basato sul libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite del giornalista Jake Bernstein, sullo scandalo dei Panama Papers. Die SZ begründet ihr Vorgehen damit, dass sie nicht der verlängerte Arm der Staatsanwaltschaft oder der Steuerfahndung sei und die Ermittlungsbehörden bei entsprechendem Verdacht bereits jetzt die Möglichkeit hätten, die Unterlagen bei den Betroffenen zu beschlagnahmen. Sie soll bis zum Herbst des Jahres laut Präsident Juan Carlos Varela „[…] die bestehenden Praktiken überprüfen und Maßnahmen vorschlagen, […] um die Transparenz der Finanz- und Rechtssysteme zu verbessern.“[99] Anfang August 2016 verließen der Leiter des Gremiums, Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, und der Schweizer Antikorruptionsexperte Mark Pieth die Kommission aus Protest gegen von ihnen behauptete Versuche der Regierung, ihre Arbeit zu beschränken. [20] Unterlagen, die bei einer offiziellen Hausdurchsuchung bei Mossack Fonseca gefunden werden, unterliegen dieser Einschränkung dagegen nicht. Geschäftsleute, die dem FN nahe stehen, sollen bei den letzten Präsidentschaftswahlen Scheinfirmen in Hongkong, Singapur und auf den Britischen Jungferninseln dazu genutzt haben, um 316.000 Euro auf Konten der Partei zu transferieren. Diese Offshore-Geschäfte würden allerdings in keiner Bankveröffentlichung erwähnt – „in keiner Firmenmitteilung, keinem Jahresbericht“. [27], Verwandte von mindestens acht hochrangigen Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas, die zur Zeit der Veröffentlichung der Panama Papers oder früher einen Sitz im Ständigen Ausschuss des Politbüros hatten, werden in den Dokumenten namentlich erwähnt. Die Ökonomen beziffern das weltweite Steuervolumen, das durch solche Praktiken verloren geht, auf 150 Milliarden Euro (170 Milliarden Dollar) jährlich. [21][22], Um die Dokumente durchsuchbar zu machen, benutzt die SZ die E-Discovery-Software Nuix, das auch internationale Ermittlungsbehörden verwenden.[23]. Ein Rechercheverbund aus hunderten Journalisten brachte mehr als 215.000 Briefkastenfirmen ans Tageslicht. Giving Mossack Fonseca a Pass? Finanzermittler durchsuchten daraufhin in Paris die Geschäftsräume der Société Générale. Zusätzlich legte Maryam Safdar, die Tochter Nawaz Sharifs, dem Gericht gefälschte Dokumente vor. Sep. 05, 2019 USA 96 Min. Zuvor war durch die Panama Papers bekannt geworden, dass es Verträge zwischen der UEFA und der Briefkastenfirma Cross Trading der Sportrechtehändler Hugo und Mariano Jinkis gebe. [34] Am 7. ), ein Berenberg-Konto genutzt haben, um Schwarzgeld zu verwalten und zu verteilen. Die Kundschaft der Banken wiederum setzt sich heterogen zusammen. [40][41][42][43][44] Bereits 2013 hatten zwei Mitarbeiterinnen der Compliance-Abteilung von Berenberg die Bank selbst sowie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor zahlreichen Risiko-Konten gewarnt. Der Schaden durch Steuerausfälle belaufe sich in den betrogenen Ländern auf annähernd 200 Milliarden Dollar pro Jahr. Einige wenige Dokumente sind offenbar dennoch online gestellt worden. Inside Panama Papers: Multiple Clinton connections, Plusieurs donateurs des époux Clinton dans les « Panama papers », How the Center for Public Integrity is Funded, Corporate Media Gatekeepers Protect Western 1 % From Panama Leak, Für Abschaffung von Steueroasen -Appell von 300 Forschern, Tax havens ‘serve no useful economic purpose’: 300 economists tell world leaders, Großbritannien – David Cameron hilft beim Steuersparen, Internationale Topökonomen fordern ein Ende der Steueroasen, Afghanistan and Nigeria ‘possibly most corrupt countries’, Cameron lets slip, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Panama_Papers&oldid=210514081, „Creative Commons Attribution/Share Alike“, Experta Corporate & Trust Services (100-prozentige Tochter der. Da auch Nawaz Sharif selbst falsche und lückenhafte Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hatte, kam es zur Amtsenthebung. 12.04.2016 . A documentary feature film about the biggest global corruption scandal in history, and the hundreds of journalists who risked their lives to break the story. Weitere Verfahren könnten folgen. Die Kanzlei leitete ihrerseits rechtliche Schritte wegen der Veröffentlichung der Dokumente ein. [31] Delaveau wurde in den Panama Papers mit mindestens fünf Briefkastenfirmen in Verbindung gebracht. Die Firma wurde 2001 durch die Schweizer Firma „Glencore International“ deaktiviert. Sie nannte Edward Snowden als Vorbild und bezog sich auf die Strafverfolgung von Enthüllern wie Antoine Deltour. [128] Auch Mossack Fonseca hat Dependancen in Reno, Nevada und Wyoming. April 2016 ein Ermittlungsverfahren ein. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung hat bisher (Stand Juni 2017) sechs Untersuchungsverfahren eröffnet. April 2016 durch eine Auswertung der Panama Papers durch die Zeitungsgruppe McClatchy. In ihrem Blog brachte sie im Frühjahr 2017 an die Öffentlichkeit, dass auch Michelle Muscat, die Ehefrau des Premierministers eine Offshore-Firma in Panama besaß. Sieben Mitarbeiter wurden befragt, aber nicht verhaftet. Der Zweck dieser Transaktionen sei es gewesen, die französischen Geldwäschegesetze zu umgehen. Die Daten umfassen den Zeitraum der späten 1970er Jahre bis 2017. [74] Mit Ausnahme von Neelie Kroes, ehemalige EU-Kommissarin für die Digitale Agenda, sind die Namen der Personen, gegen die ermittelt wird, nicht öffentlich. Seed Peer Download; Panama Papers 2019 (2019) [Bluray 2160p 4k Ita] UHD: 4k: 17.9 GB: 217: 19 ore: Download: Panama Papers 2019 (2019) Ita Bluray.1080p.x264.MKV: 1080p: 9.6 GB: 417: 32 ore: Download: Panama Papers 2019 (2019) Ita 720p x264-DDNCREW: 720p: 4.6 GB: 323: … Sie sollen über ihre Kanzlei auch an einem brasilianischen Korruptionsnetzwerk um den Baukonzern Odebrecht beteiligt gewesen sein. [64], Der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, rechnete mit mehr Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern infolge der Berichterstattung zu den Panama Papers. Die ARD veröffentlichte 2016 zeitgleich mit den anderen internationalen Medien den Dokumentarfilm Panama Papers: Im Schattenreich der Offshorefirmen. [33] Die größte nordische Bank unterhält einige hundert Offshore-Firmen. Einer der betroffenen Honorarkonsuln pflegte Kontakte zur Steuerkanzlei Mossack Fonseca und hat Briefkastenfirmen auf den Bahamas angelegt. Panama Papers (The Laundromat) è un film del 2019 diretto da Steven Soderbergh e scritto da Scott Z. Burns. Sie erklärte sich bereit, so weit wie möglich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. The Panama Papers was first published in full in May, 2016, by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Helmut Linssen wurde mit den Panama Papers in Verbindung gebracht, der aber schon 2014[57] zurückgetreten war, als seine Offshore-Firma öffentlich bekannt wurde,. Die Mehreinnahmen für die öffentliche Hand dürften letztlich deutlich höher liegen. Vertreter des FN weisen die Vorwürfe als eine gegen ihre Partei gerichtete Kampagne zurück.[79]. Von der Ehefrau des EU-Energiekommissars Miguel Arias Cañete ist bekannt, dass sie in den Panama Papers auftaucht. Er habe sie jedoch 2010, bevor er Premierminister wurde, verkauft und den Erlös versteuert. [32], Dänische Banken, vor allem Nordea mit Niederlassungen in Luxemburg, sind Großkunden von Mossack Fonseca. By Amy Wilson-Chapman July 15, 2019 More than $1.28 billion has been clawed back by governments around the world after the Panama Papers investigation in 2016. Als neuer Ministerpräsident wurde der bisherige Landwirtschaftsminister Sigurður Ingi Jóhannsson vereidigt. So besitzen auch Gärtnereibetriebe, Innenarchitekten und andere Kleinunternehmer Briefkastenfirmen in Panama. [78], Le Monde brachte die rechtsextreme Partei Front National (FN) und deren Vorsitzende Marine Le Pen in einen Zusammenhang mit den Panama Papers und berichtete von einem „raffinierten, ausgeklügelten Offshore-System“, das der illegalen Wahlkampf-Finanzierung gedient habe. [123][124] Am 6. Nach einer Sitzung des Kontrollausschusses des Landtags am 7. Die „Panama Papers“ sind der bislang größte bekannt gewordene Datensatz über Briefkastenfirmen. Die Recherchen zu den Panama Papers basieren auf einem Datenleck bei der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Die im Jahr 2000 privatisierte Bundesdruckerei tätigte 2007 mit der von Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirma „Billingsley Global Corporation“ Geschäfte in Venezuela. Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca mit Hauptsitz in Panama-Stadt wurde von Jürgen Mossack sowie dem Autor und Anwalt Ramón Fonseca Mora gegründet. Die Panama Papers sind derzeit in aller Munde. Februar 2017 wurden Ramón Fonseca und Jürgen Mossack verhaftet. Sie wurden nach eigener Aussage zunächst isoliert und wenig später entlassen. Die Journalisten hätten nichts erreicht, sondern nur seine Freunde und Bekannten ausfindig gemacht, denen jedoch nichts vorzuwerfen sei. [92] Er versuchte noch 1946 ein Verfahren anzustoßen, um es zurückzubekommen, aber verstarb 1948. Es fehle trotz aller offener Fragen schlicht der politische Wille. Seine Frau, Denise Rich, spendete 450.000 Dollar an Clintons Präsidentenbibliothek in dessen Heimatort Little Rock – kurz bevor Bill Clinton, in einer der letzten Amtshandlungen, die Begnadigung von Marc Rich entschied. Auch er sieht die Panama Papers als Versuch, von außen Unfrieden in Russland zu stiften. [71], Das Europaparlament gründete im September 2016 einen 65-köpfigen Untersuchungsausschuss zu den Enthüllungen mit einem einjährigen Mandat.
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